LA RUBRICA FABI: ''DIFENDERSI DAI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN ISP'' - ''Regole di Gruppo per la condivisione delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette''

Milano, 26 luglio 2022 LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO

Inserito il 2022-07-26 00:00:00

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Cliccando qua (link funzionante solamente dalla intranet) potete scaricare la Guida di Processo “Gestione della Conformità - Gestione ambito normativo Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del terrorismo internazionale”.

Cliccando qui (link funzionante solamente dalla intranet) potete scaricare il modulo di “Comunicazione della rilevazione di operatività anomala della clientela da parte dei Collaboratori al proprio Responsabile di Struttura"